公司治理
董事會
| 項目 | 下載 |
|---|---|
| 選任程序 |
|
| 董事會成員多元化 |
|
董事會成員
| 職稱 | 姓名 | 任期 | 主要學(xué)經(jīng)歷 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 瑞秀投資股份有限公司代表人：嚴瑞雄 | 112/06/20-115/06/19 |
東臺精機(股)公司董事長暨總經(jīng)理 成功大學(xué)機械工程系學(xué)士 |
| 董事/總經(jīng)理 | 陳贊仁 | 112/06/20-115/06/19 |
群創(chuàng)光電(股)公司總廠長 臺灣科技大學(xué)機械工程碩士 |
| 董事 | 三新投資股份有限公司代表人：嚴正 | 112/06/20-115/06/19 |
三新(股)公司總經(jīng)理 美國哥倫比亞大學(xué)工業(yè)工程碩士 |
| 董事 | 三新投資股份有限公司代表人：嚴華洲 | 112/06/20-115/06/19 |
三新(股)公司董事長 貿(mào)隆機械(股)公司董事長 中原大學(xué)土木系學(xué)士 |
| 董事 | 瑟正璐投資有限公司代表人：嚴璐 | 112/06/20-115/06/19 |
東臺精機(股)公司副總兼發(fā)言人 美國西北大學(xué)整合行銷碩士 |
| 董事 | 東臺精機股份有限公司代表人：郭俊良 | 112/06/20-115/06/19 |
弘邁股份有限公司董事長 美國喬治華盛頓大學(xué)電腦工程碩士 |
| 董事 | 燦英投資股份有限公司代表人：黃偉宗 | 112/06/20-115/06/19 |
富臨科技工程(股)公司監(jiān)察人 美國加州大學(xué)洛杉磯分校物理及天文博士 |
| 董事 | 敦麒投資有限公司代表人：林書賢 | 112/06/20-115/06/19 |
志聖工業(yè)(股)公司獨立董事/東鈴冷凍(股)公司董事長 淡江大學(xué)化工系學(xué)士 |
| 獨立董事 | 林宜靜 | 112/06/20-115/06/19 |
靜誠會計師事務(wù)所會計師 勤業(yè)眾信聯(lián)合會計師事務(wù)所審計部協(xié)理 東海大學(xué)會計學(xué)系學(xué)士 |
| 獨立董事 | 梁又文 | 112/06/20-115/06/19 |
志聖工業(yè)(股)公司總經(jīng)理 美國華盛頓州立大學(xué)商學(xué)碩士 美國西北大學(xué)法律碩士 國立政治大學(xué)企業(yè)班 |
獨立董事
| 項目 | 下載 |
|---|---|
| 資格條件 |
|
獨立董事成員
| 職稱 | 姓名 | 任期 | 主要學(xué)經(jīng)歷 |
|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 林宜靜 | 112/06/20-115/06/19 |
靜誠會計師事務(wù)所會計師 勤業(yè)眾信聯(lián)合會計師事務(wù)所審計部協(xié)理 東海大學(xué)會計學(xué)系學(xué)士 |
| 獨立董事 | 梁又文 | 112/06/20-115/06/19 |
志聖工業(yè)(股)公司總經(jīng)理 美國華盛頓州立大學(xué)商學(xué)碩士 美國西北大學(xué)法律碩士 國立政治大學(xué)企業(yè)班 |
董事會重要決議
| 年度決議紀錄 | 下載 |
|---|---|
| 114年度董事會重要決議 |
|
| 113年度董事會重要決議 |
|
| 112年度董事會重要決議 |
|
| 111年度董事會重要決議 |
|
| 110年度董事會重要決議 |
|
| 109年度董事會重要決議 |
|
| 108年度董事會重要決議 |
|
功能性委員會
| 項目 | 下載 |
|---|---|
| 最近期薪酬委員會運作情形 |
|
| 最近期審計委員會運作情形 |
|
| 東捷董事會授權(quán)下設(shè)置審計委員會及薪資報酬委員會兩個功能性委員會， 以輔助董事會之運作。 |
|
第三屆審計委員會成員
| 職稱 | 姓名 | 任期 | 主要學(xué)經(jīng)歷 |
|---|---|---|---|
| 審計委員 | 林宜靜 | 112/06/20-115/06/19 |
靜誠會計師事務(wù)所會計師 勤業(yè)眾信聯(lián)合會計師事務(wù)所審計部協(xié)理 東海大學(xué)會計學(xué)系學(xué)士 |
| 審計委員 | 梁又文 | 112/06/20-115/06/19 |
志聖工業(yè)(股)公司總經(jīng)理 美國華盛頓州立大學(xué)商學(xué)碩士 美國西北大學(xué)法律碩士 國立政治大學(xué)企業(yè)班 |
第五屆薪資報酬委員會成員
| 職稱 | 姓名 | 任期 | 主要學(xué)經(jīng)歷 |
|---|---|---|---|
| 薪酬委員 | 林宜靜 | 112/06/20-115/06/19 |
靜誠會計師事務(wù)所會計師 勤業(yè)眾信聯(lián)合會計師事務(wù)所審計部協(xié)理 東海大學(xué)會計學(xué)系學(xué)士 |
| 薪酬委員 | 梁又文 | 112/06/20-115/06/19 |
志聖工業(yè)(股)公司總經(jīng)理 美國華盛頓州立大學(xué)商學(xué)碩士 美國西北大學(xué)法律碩士 國立政治大學(xué)企業(yè)班 |
內(nèi)部治理
| 項目 | 下載 |
|---|---|
| 公司治理單位(獨立董事)與內(nèi)部稽核主管及會計師之溝通情形 |
|
| 主要股東名單 |
|
| 最近期董事會及功能性委員會績效評估之執(zhí)行情形 |
|
| 最近期董事會參考審計品質(zhì)指標(biāo)(AQIs)評估簽證會計師獨立性及適任性說明 |
|
| 董事禁止內(nèi)線交易法令宣導(dǎo) |
|
| 最近期推動永續(xù)發(fā)展執(zhí)行情形 |
|
| 董事會成員及重要管理階層之接班規(guī)劃 |
|
| 內(nèi)部控制制度聲明書 |
|
| 內(nèi)部稽核組織及運作 |
|
| 最近年度董事進修彙總表 |
|
重要規(guī)章
| 項目 | 下載 |
|---|---|
| 董事選任程序 |
|
| 從事衍生性商品交易處理程序 |
|
| 公司章程 |
|
| 關(guān)係人相互間財務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)作業(yè)規(guī)範(fàn) |
|
| 防範(fàn)內(nèi)線交易管理辦法 |
|
| 董事會議事規(guī)範(fàn) |
|
| 董事會績效評估辦法 |
|
| 處理董事要求之標(biāo)準作業(yè)程序 |
|
| 審計委員會組織規(guī)程 |
|
| 薪資報酬委員會組織規(guī)程 |
|
| 股東會議事規(guī)則 |
|
| 取得或處分資產(chǎn)處理程序 |
|
| 資金貸與他人作業(yè)程序 |
|
| 背書保證作業(yè)管理辦法 |
|
| 內(nèi)部重大資訊處理作業(yè)程序 |
|
| 申請暫停及恢復(fù)交易作業(yè)程序 |
|
| 公司治理實務(wù)守則 |
|
| 永續(xù)發(fā)展實務(wù)守則 |
|
| 道德行為準則 |
|
| 誠信經(jīng)營守則 |
|
公司治理
董事會
| 項目 | 下載 |
|---|---|
| 選任程序 |
|
| 董事會成員多元化 |
|
董事會成員
| 職稱 | 姓名 | 任期 | 主要學(xué)經(jīng)歷 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 瑞秀投資股份有限公司代表人：嚴瑞雄 | 112/06/20-115/06/19 |
東臺精機(股)公司董事長暨總經(jīng)理 成功大學(xué)機械工程系學(xué)士 |
| 董事/總經(jīng)理 | 陳贊仁 | 112/06/20-115/06/19 |
群創(chuàng)光電(股)公司總廠長 臺灣科技大學(xué)機械工程碩士 |
| 董事 | 三新投資股份有限公司代表人：嚴正 | 112/06/20-115/06/19 |
三新(股)公司總經(jīng)理 美國哥倫比亞大學(xué)工業(yè)工程碩士 |
| 董事 | 三新投資股份有限公司代表人：嚴華洲 | 112/06/20-115/06/19 |
三新(股)公司董事長 貿(mào)隆機械(股)公司董事長 中原大學(xué)土木系學(xué)士 |
| 董事 | 瑟正璐投資有限公司代表人：嚴璐 | 112/06/20-115/06/19 |
東臺精機(股)公司副總兼發(fā)言人 美國西北大學(xué)整合行銷碩士 |
| 董事 | 東臺精機股份有限公司代表人：郭俊良 | 112/06/20-115/06/19 |
弘邁股份有限公司董事長 美國喬治華盛頓大學(xué)電腦工程碩士 |
| 董事 | 燦英投資股份有限公司代表人：黃偉宗 | 112/06/20-115/06/19 |
富臨科技工程(股)公司監(jiān)察人 美國加州大學(xué)洛杉磯分校物理及天文博士 |
| 董事 | 敦麒投資有限公司代表人：林書賢 | 112/06/20-115/06/19 |
志聖工業(yè)(股)公司獨立董事/東鈴冷凍(股)公司董事長 淡江大學(xué)化工系學(xué)士 |
| 獨立董事 | 林宜靜 | 112/06/20-115/06/19 |
靜誠會計師事務(wù)所會計師 勤業(yè)眾信聯(lián)合會計師事務(wù)所審計部協(xié)理 東海大學(xué)會計學(xué)系學(xué)士 |
| 獨立董事 | 梁又文 | 112/06/20-115/06/19 |
志聖工業(yè)(股)公司總經(jīng)理 美國華盛頓州立大學(xué)商學(xué)碩士 美國西北大學(xué)法律碩士 國立政治大學(xué)企業(yè)班 |
獨立董事
| 項目 | 下載 |
|---|---|
| 資格條件 |
|
獨立董事成員
| 職稱 | 姓名 | 任期 | 主要學(xué)經(jīng)歷 |
|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 林宜靜 | 112/06/20-115/06/19 |
靜誠會計師事務(wù)所會計師 勤業(yè)眾信聯(lián)合會計師事務(wù)所審計部協(xié)理 東海大學(xué)會計學(xué)系學(xué)士 |
| 獨立董事 | 梁又文 | 112/06/20-115/06/19 |
志聖工業(yè)(股)公司總經(jīng)理 美國華盛頓州立大學(xué)商學(xué)碩士 美國西北大學(xué)法律碩士 國立政治大學(xué)企業(yè)班 |
董事會重要決議
| 年度決議紀錄 | 下載 |
|---|---|
| 114年度董事會重要決議 |
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| 113年度董事會重要決議 |
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| 112年度董事會重要決議 |
|
| 111年度董事會重要決議 |
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| 110年度董事會重要決議 |
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| 109年度董事會重要決議 |
|
| 108年度董事會重要決議 |
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功能性委員會
| 項目 | 下載 |
|---|---|
| 最近期薪酬委員會運作情形 |
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| 最近期審計委員會運作情形 |
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| 東捷董事會授權(quán)下設(shè)置審計委員會及薪資報酬委員會兩個功能性委員會， 以輔助董事會之運作。 |
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第三屆審計委員會成員
| 職稱 | 姓名 | 任期 | 主要學(xué)經(jīng)歷 |
|---|---|---|---|
| 審計委員 | 林宜靜 | 112/06/20-115/06/19 |
靜誠會計師事務(wù)所會計師 勤業(yè)眾信聯(lián)合會計師事務(wù)所審計部協(xié)理 東海大學(xué)會計學(xué)系學(xué)士 |
| 審計委員 | 梁又文 | 112/06/20-115/06/19 |
志聖工業(yè)(股)公司總經(jīng)理 美國華盛頓州立大學(xué)商學(xué)碩士 美國西北大學(xué)法律碩士 國立政治大學(xué)企業(yè)班 |
第五屆薪資報酬委員會成員
| 職稱 | 姓名 | 任期 | 主要學(xué)經(jīng)歷 |
|---|---|---|---|
| 薪酬委員 | 林宜靜 | 112/06/20-115/06/19 |
靜誠會計師事務(wù)所會計師 勤業(yè)眾信聯(lián)合會計師事務(wù)所審計部協(xié)理 東海大學(xué)會計學(xué)系學(xué)士 |
| 薪酬委員 | 梁又文 | 112/06/20-115/06/19 |
志聖工業(yè)(股)公司總經(jīng)理 美國華盛頓州立大學(xué)商學(xué)碩士 美國西北大學(xué)法律碩士 國立政治大學(xué)企業(yè)班 |
內(nèi)部治理
| 項目 | 下載 |
|---|---|
| 公司治理單位(獨立董事)與內(nèi)部稽核主管及會計師之溝通情形 |
|
| 主要股東名單 |
|
| 最近期董事會及功能性委員會績效評估之執(zhí)行情形 |
|
| 最近期董事會參考審計品質(zhì)指標(biāo)(AQIs)評估簽證會計師獨立性及適任性說明 |
|
| 董事禁止內(nèi)線交易法令宣導(dǎo) |
|
| 最近期推動永續(xù)發(fā)展執(zhí)行情形 |
|
| 董事會成員及重要管理階層之接班規(guī)劃 |
|
| 內(nèi)部控制制度聲明書 |
|
| 內(nèi)部稽核組織及運作 |
|
| 最近年度董事進修彙總表 |
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重要規(guī)章
| 項目 | 下載 |
|---|---|
| 董事選任程序 |
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| 從事衍生性商品交易處理程序 |
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| 公司章程 |
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| 關(guān)係人相互間財務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)作業(yè)規(guī)範(fàn) |
|
| 防範(fàn)內(nèi)線交易管理辦法 |
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| 董事會議事規(guī)範(fàn) |
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| 董事會績效評估辦法 |
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| 處理董事要求之標(biāo)準作業(yè)程序 |
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| 審計委員會組織規(guī)程 |
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| 薪資報酬委員會組織規(guī)程 |
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| 股東會議事規(guī)則 |
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| 取得或處分資產(chǎn)處理程序 |
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| 資金貸與他人作業(yè)程序 |
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| 背書保證作業(yè)管理辦法 |
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| 內(nèi)部重大資訊處理作業(yè)程序 |
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| 申請暫停及恢復(fù)交易作業(yè)程序 |
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| 公司治理實務(wù)守則 |
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| 永續(xù)發(fā)展實務(wù)守則 |
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| 道德行為準則 |
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| 誠信經(jīng)營守則 |
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